ゆうちょ銀行からお取引目的等の確認のお願いと言うのが届きました！回答し...
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初回振込サービスを利用すれば最短申込翌営業日にお借入れ可能です。 お取引目的等の確認のお願い案内文書（表面は日本語、裏面は英語）• 回答しない場合、ゆうちょ銀行は通常貯金規定第13条の2第1項、通常貯蓄貯金規定第12条の２第1項等に基づき、口座の取引制限を行う場合があります。 業種 補足事項 ＊ 生年月日の記入欄（２行目の右）が見落としやすいので注意 ＊ 外国籍、外国PEPｓ（外国政府で重要な地位を占める者）の場合は追加項目あり 裏面の内容と補足事項• 加えて、お金の勉強はお金を持つ中高齢層だけでなく若年層にも必要だとの気持ちが強まり㈱ABCash Technologiesに転職する。
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ATMでは「10万円を超える現金による払い込み」はお取り扱いできません。
お取引状況に応じて、資産・収入の状況等を確認する場合があります。 勤務先における役職• なお、取引時確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けすることができません。
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お取引を行う目的（申告による確認）• 副業資金の決済や、クレジットカードの引き落としでしか使っていない口座を、マネロンだとかテロ資金とか、本当にそういうフィルタがかかっているなら恐ろしいことだ。
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金利3. 社会的立場がありお金持ってて、使い方の荒い人や溜め込んでいる人はいいカモでしょうから。 その際に、追加資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
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";el. お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 お取引目的等の確認のお願い回答用紙（両面に回答欄あり）• 2rem;font-weight:normal;padding:. お取引を行う方の国籍、居住地国• マネーロンダリングやテロ資金供与対策で重要なのは、大金の取引があるかどうか、大金を扱う機会がある人物かどうかですからね。
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マネー・ロンダリング防止法（犯罪収益移転防止法／犯罪による収益の移転防止に関する法律）第4条第2項と、法施行令第11条に定めるハイリスク取引（取引時確認等を行う義務のある取引）の定義は、200万円を超える財産の移転だからだ。
