ゆうちょ 取引目的等の確認。 ゆうちょ銀行から届いた『お取引目的等の確認のお願い』は詐欺？

ゆうちょ銀行の口座再開に「お取引目的等の確認のお願い」を提出？？？

法律ですから。 マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策のために通帳の利用目的の確認をしている。 アーカイブ アーカイブ 最近の投稿• 最後に 前出のコラムにも書いたことの繰り返しで申し訳ないが、何度でも書く。

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お客さま情報の提出等のお願いーゆうちょ銀行

そのため、各金融機関では関係省庁等と連携し、さまざまな対策を行っています。 お取引の主な原資（お取引の資金の出所） 等 お伺いする具体的な内容につきましては、下記のPDFファイルをご確認ください。 学生なのに５００万の送金を年に数回行う。

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ゆうちょ銀行では、窓口やお客さま情報管理センターからお送りするお手紙等で、定期的にお取引目的等の確認をお願いしています－ゆうちょ銀行

こうしたことを防ぐために、金融機関では確認手続きを進めているのです。 パソコン・スマホでweb回答または回答用紙で郵送回答できる。 これでは、 海外送金をするような人物は怪しいから、難癖付けて拒否しろとなる銀行も現れるわけだ。

ゆうちょ銀行から届いた「お取引目的等の確認のお願い」どう対応した？電話で問い合わせした内容も公開

窓口で取引時確認を行ったうえでお取り扱いいたします。 なお回答は「郵送」と「Web」の二通りありますが、個人的にはWeb回答が数分で終わったためオススメです。

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ゆうちょ銀行から来た「お取引目的等の確認のお願い」に答える

また、専用のフリーダイヤルも設置しておりますのでご活用願います。 大項目8つの質問を回答• 交通事故の示談については全国的に受けていますので、ぜひご相談下さい。 投資信託口座の開設をされるとき （通常貯金が取引時確認済の場合を除きます）• 入出金が平均より頻繁、かつ高額である• setAttribute "type","button" ,P. 多額の現金取引を行うのに、そのお金の出所が曖昧。

団体名で「ゆうちょ銀行口座」を開設する・取引目的等確認書の記入例

なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。 ";em. ",minPayBackAmount:bM,payOff:c,minPayOffAmount:bM,limitedCampaign:b,otherCampaign:c,noteProduct:fJ,noteDebt:"その他提携ATMのセブン銀行、イーネット、ローソン銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、イオン銀行のATMも手数料0円でお借入れできます。

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ゆうちょ銀行から来た「お取引目的等の確認のお願い」に答える

」 とにかく、 「国の決まりだから」を強調されました。 その1：お取引の名義人さま情報 ここでは2つについて回答します。

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お客さま情報管理センターから「お取引目的等の確認のお願い」を送付しています（8月24日更新）－ゆうちょ銀行

果たして、これってなに？ そして、どーすればいいのか？ を書いてみたいと思います。

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ゆうちょ銀行から来た「お取引目的等の確認のお願い」に答える

「名義人様の居住地国（納税地国）は日本のみですか？」って… Advertisement 何のために提出するのか？ めったに使わない口座なのに、なぜここまで 書かなければならないのかコールセンターに訊いてみた。 はっきり言って、マネロンのことを気にするなら、 過去に100万円単位で送金や入出金があったとか、海外送金が多いとか、そういう人だけ質問票を送ればいいと思うのだが、全員に送ってどうするのだろうか。